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泰复实业股份有限公司公告(系列)

时间:2019-07-21 13:37

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        保密的加密:000409 保密的省略:圣泰福 公报编号:2011-012

        泰复实业利益股份有限公司

        2010年度合股大会分辨率公报

        公司及整个董事抵押品许可证、正确、使结合成为整体,无虚伪记载、给错误的劝告性健康状况或显著的女士。

        要紧暗示:

        1、在这次大会上不注意不承认分辨率。

        2、请教选举的法案总量不注意夸大或替换。

        一、大会集合健康状况

        (1)集合时期:2011年5月20日星期五午前10点:30

        (二)大会集合网站:安徽省蚌埠市锦江上等旅社2号大会室

        (三)集结方法:现场开票

        (四)集结人:董事会

        (5)主发动机:公司董事长何宏曼修饰

        (六)这次合股大会的集合适合公司条例的规章。、市场占有率上市规章、公司条例等行政规章、必须穿戴的、正态化提出申请的公司或企业规章。

        二、列席大会

        (1)列席大会的一般健康状况:

        合股及其许可证代表 1 人,特有的或特殊的利益 45,890,181 股,取得公司有选举权的利益总额 26.78 %。

        (2)另一个与会参谋的健康状况:

        公司董事、监事、公司记住的高级管理参谋的和证人法学家列席了大会。。

        三、提案的以为和选举

        在这次大会上,秘密B以为以后了以下运动,详细以为和选举健康状况列举如下:

        (1)201年度董事会加工语句;

        赞成 45,890,181 股,占列席大会合股及许可证代表有选举趣味益总额的100% ;反 0 股;弃权 0 股。

        (2)公司201年度财务报告;

        赞成 45,890,181 股,占列席大会合股及许可证代表有选举趣味益总额的100% ;反 0 股;弃权 0 股。

        (三)公司201年度公报的学科和摘要。;

        赞成 45,890,181 股,占列席大会合股及许可证代表有选举趣味益总额的100% ;反 0 股;弃权 0 股。

        (4)公司201年度得益分配设计图;

        表示方式2010年12月31日,立信奇纳1971会计公司股份有限公司审计,2010-5年度公司净赚,654,元,年终未分配得益-13,932,元,年根儿未分配得益为-14,587,元。

        因2010公司年的得益不补偿先前的消耗。,推理公司条例,无得益分配和本钱公积金转增首都的2。

        赞成 45,890,181 股,占列席大会合股及许可证代表有选举趣味益总额的100% ;反 0 股;弃权 0 股。

        (5)在四周201年记住审计机关的提议;

        比照公司决议将其完全符合地址转移至BENG,为了适当的公司停止会计核算、审计、金融管理及另一个公司或企业事项,以后注意的思索,整理记住新的会计公司停止年度审计,由立信奇纳1971会计公司改聘为北京的旧称中证天通会计公司股份有限公司(审计费为22万元)。

        秉承公司条例和议事规章、审计委员大会事规章及收获和衔接,审计手续费早已对移项会计公司停止了审计。。推理奇纳证监会《在四周在股票上市的公司扩展孤独董事名人的传导反对》及《公司条例》的公司或企业规章,公司孤独董事对移项董事作出特殊评价。

        赞成 45,890,181 股,占列席大会合股及许可证代表有选举趣味益总额的100% ;反 0 股;弃权 0 股。

        不只是运动详细满足的请领会公司2011年4月29日第七届董事会第二次大会分辨率公报及同步性公报的相关性提出申请,嫁妆提出申请全文见巨潮信息网,请即时顾及金融家。

        四、法学家发行物的法度反对书

        (一)法学家事务所规定: 安徽稻城法学家事务所

        (二)法学家姓名: 徐一云 刘金平

        3、结论性反对:公司合股会的集结和集结顺序、与会参谋的及集结人资历、开票顺序和坐果,继续公司条例、合股大会规章法、行政规章及管理的公司或企业规章,合股大会分辨率合法无效。。

        五、阻塞文档

        (一)泰复实业利益有限2010公司逐年度合股大会分辨率;

        (二)安徽稻城法学家事务所在四周泰复实业利益有限2010公司逐年度合股大会的法度反对书。

        泰复实业利益有限董事会

        2011年5月20日

        安徽稻城法学家事务所

        在四周泰复实业利益股份有限公司

        2010年度合股大会法度反对书

        致:泰复实业利益股份有限公司

        安徽稻城法学家事务所(以下省略"本所")接球泰复实业利益股份有限公司(以下省略"贵公司")的付托,名字徐一云法学家、刘金平法学家(以下省略"本所法学家")列席贵2010公司年度合股大会(以下省略"这次合股大会"),为贵公司这次合股大会作证并宣告法度反对。

        为了发行物本法度反对书,对我们的来说法学家已审察了该合股的相关性提出申请和作为论据的事实。,对相关性成绩停止命令的检验和批准。。对我们的来说法学家已收到贵公司的随球抵押品:发行物法度反对书的原始写信作为论据的事实b、完全一样的东西作为论据的事实、电子提出申请或口头上目击者的确实性、使结合成为整体、无效,不注意虚伪健康状况、显著的女士或隐藏,自己人完全一样的东西作为论据的事实和硬拷贝均与原版磁带划一。

        本法度反对书仅供这次合股大会运用。,没有专科赞成,本法度反对书不得用于另一个瞄准。。我们的的法学家赞成将此法度反对书连同分辨率一齐发表。,并对发行物的法度反对承当对应的责怪。

        本所法学家应继续《中华人民共和国公司条例》。、《中华人民共和国保密的法》(以下省略"《保密的法》")和奇纳保密的人的监督管理手续费发表的《股票上市的公司合股大会规章》(以下省略"《合股大会规章》")等法度、行政规章、正态化提出申请也《泰复实业利益股份有限公司条例》(以下省略"《公司条例》")的规章,秉承法学家以为公认的事情规范、伦理学著作与勤勉的履行基谐波的,集合这次合股大会、集结顺序合法吗、行政规章、公司条例的正态化提出申请和规章;接合点的资历、集结人的资历是否合法无效;选举顺序、在四周选举坐果无效性和法律上的义务的法度反对。

        一、合股大会的集结和集结顺序

        贵董事会于2011年4月29日在《保密的日报》和《保密的时报》刊载了《泰复实业利益股份有限公司在四周集合2010年度合股大会预告的公报》(以下省略"公报")。合股大会集结人载于前言。、集合时期和网站、集结方法、请教大会以为的事项和提议、有权列席合股大会的合股的截止过户日期、大会侍者常设前卫姓名及电话制造、自己人合股均有权列席合股大会。,因故不克不及列席大会的合股,可以付托法定年纪列席大会。,基于信用的不用是公司的合股。。

        经对我们的来说法学家判定,合股大会将于2011年5月20日午前10时进行。:30在安徽省蚌埠市锦江上等旅社2号大会室进行,由贵公司董事长何宏曼修饰掌管。

        研究任务实验室的法学家以为,贵公司撒播物的时期、方法及预告的满足的继续公司条例、合股大会规章和公司条例,合股大会的现实集合时期、方位和满足的与文章标记中所含满足的的划一性,贵公司合股大会的集结和集结顺序继续公司条例、合股大会规章及另一个法度、行政规章、正态化提出申请和《公司条例》的公司或企业规章。

        二、合股大会接合点人和集结人的资历

        (1)推理这次合股大会的公报,有权列席合股大会的参谋的包孕3名:在00点关门前,在奇纳保密的留下印象结算有限责怪公司深圳分行留下印象在册的公司合股或其付托的代理人。

        经对我们的来说法学家判定列席大会的合股、合股代理人身份证明、合股留下印象证及相关性作为论据的事实,列席合股大会的合股或合股代理人共1人。 人,代表有选举权公司的利益为4股。,890,181股,公司总首都的的26.78% %,继续公司条例、合股大会规章及另一个法度、行政规章、公司条例的正态化提出申请和规章,有资历列席合股大会,以为合股大大会案的趣味、选举。

        贵公司董事、监事、高级管理参谋的和法学家列席合股大会。

        (二)合股会大会由董事会集结。。

        研究任务实验室的法学家以为,这次合股大会列席参谋的和集结人资历继续公司条例、合股大会规章及另一个法度、行政规章、正态化提出申请和《公司条例》的公司或企业规章,合股大会接合点人和集结人的资历合法无效。

        三、合股大大会案

        (1)推理这次合股大会的公报,贵公司第七届董事会第二次大会以为以后并决议提请这次合股大会以为的运动包孕:

        1、2010公司 董事会任务年度公报;

        2、2010公司 年度财务报告;

        3、2010公司 年度公报文本及其摘要;

        4、2010公司 年度得益分配设计图;

        5、在四周失业2011 年度审计机关运动。

        (二)经对我们的来说法学家判定,这次合股大会以为的运动适合规章。;贵公司的合股在T.。

        四、合股大会的选举顺序和坐果

        合股大会以为了公报中所列运动。,以写信开票的方法逐项开票,由一名合股代表和一名监事停止计票和监票,开票坐果席地宣告。。

        1、2010公司 董事会任务年度公报

        选举坐果:赞成开票45,890,181股,列席合股大会的有选举趣味益总额的100%;无票0股;弃权0股。

        2、2010公司 年度财务报告

        选举坐果:赞成开票45,890,181股,列席合股大会的有选举趣味益总额的100%;无票0股;弃权0股。

        3、2010公司 年度公报文本及其摘要

        选举坐果:赞成开票45,890,181股,列席合股大会的有选举趣味益总额的100%;无票0股;弃权0股。

        4、2010公司 年度得益分配设计图

        选举坐果:赞成开票45,890,181股,列席合股大会的有选举趣味益总额的100%;无票0股;弃权0股。

        5、在四周失业2011 年度审计机关运动;

        选举坐果:赞成开票45,890,181股,列席合股大会的有选举趣味益总额的100%;无票0股;弃权0股。

        不只是整个运动经列席这次合股大会的合股及合股代理人所持选举权的100%以后。

        经对我们的来说法学家判定,这次合股大会的选举顺序及选举坐果继续公司条例、合股大会规章及另一个法度、行政规章、正态化提出申请和《公司条例》的公司或企业规章,开票顺序和坐果是无效的,立宪会。

        五、结论性反对

        研究任务实验室的法学家以为,贵公司合股会的集结和集结顺序、与会参谋的及集结人资历、开票顺序和坐果,继续公司条例、合股大会规章及另一个法度、行政规章、公司条例的正态化提出申请和规章,合股大会分辨率合法无效。。

        本法度反对书原版磁带为CHEA,无正本。

        安徽稻城法学家事务所处理或负责法学家:

        许 一 云

        单位负责人:

        继续的同盟条约

        刘 金 平

        2011年5月20日

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